Política Contra el Lavado y el Terrorismo (Kyc)

BASADAS EN LT-CFT ALD

La Política de CPACOIN cubierta y planificada para evitar el lavado de activo, consta de un sistema preparado para mitigar el riesgo de que la empresa sea utilizada para delitos financieros. Por el cual CPACOIN incluye la necesidad en su núcleo de sistemas y controles adecuados. Esta Política que deben cumplirse a su totalidad:

Sobre el terrorismo (CFT)

La Compañía adopta un enfoque basado en el riesgo cuando adopta e implementa medidas de contra financiación del terrorismo (CFT) y en la realización de evaluaciones de riesgo ALD. La compañía adoptó controles CFT internos y tomó decisiones indefensas con respecto a los asuntos de CFT reemplaza cualquier negocio, estrategia u otra tarea operativa.

Sanciones internacionales (ISP)

Nuestra compañía tiene prohibido realizar transacciones con individuos, compañías y países que están en listas de sanciones prescritas

Cliente (KYC)

Las personas pueden ser identificadas por pasaporte u otro documento de identificación y facturas de servicios públicos que indiquen su dirección postal actual. Las empresas deben ser identificadas por extractos de la Cámara de Comercio o por escritura notarial. Las copias deben hacerse y archivarse en archivos de forma segura.

1.1 Para realizar cualquier acción de compra de CPACOIN tendrá que realizar el kyc si es residente de países con restricciones o para realizar contribuciones mayores a los $ 10,000 dólares.

1.2 De no cumplir con la norma estará sujeto a las acciones que se tomen por la directiva de CPACOIN y perderá su contribución.

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